Nisu navedena konkretna imena, ali je tužilaštvo blokiralo račune devet komercijalnih banaka za osam pravnih i osam fizičkih osoba. Izvršene su privremene obustave transakcija u ukupnom iznosu od oko 600 hiljada maraka, oko 24 hiljade eura te oko 22000 američkih dolara. 23.906,44 eura i 2261,00 američkih dolara, a blokiran je i jedan od sefova u banci.

I Hodović i Kadrić su konektovani na Edina Gačanina, označenog kao jednog od najvećih trgovaca narkoticima u svijetu. Osumnjičeni su da su novac stečen (pre)prodajom narkotika koristili su za kupovinu pokretne i nepokretne imovine u Bosni i Hercegovini.

Osman Mehmedagić Osmica, Dragan Stanković i Edin Gačanin stavljeni su na crnu listu Ministarstva finansija i trezora Sjedinjenih Američkih Država.

Vođa narko kartela "Tito i Dino" u septembru 2016. godine boravio u BiH i Hrvatskoj. Internom istragom Federalne uprave policije utvrđeno da su ga čuvali pripadnici Specijalne policije FUP-a. Biznismen Gordan Memija bio domaćin Edinu Gačaninu zvanom Tito. Gačanin pod istragom DEA-e. Južnoamerički mediji ga nazvali - "evropskim Escobarom"

Član moćnog narko kartela Tito i Dino u video poruci tvrdi da će novinara Žurnala koji je o njemu pisao “potraživati po kanalu”.

Za dvije godine ovom kartelu zaplijenjeno 14 tona kokaina. Američka DEA dostavila informacije vlastima u Holandiji o bosanskom kartelu. Policija procjenjuje da kriminalna skupina Edina Gačanina kontroliše trećinu uvoza kokaina u Evropu. Gačanin povezan sa vođom italijanske Camorre. Sjedište kriminalne skupine u Dubaiju. Sarajevski biznismeni i kriminalci umiješani u pranje novca ovog kartela